Hiện nay, điều kiện mở văn phòng thám tử tại Việt Nam được quy định chặt chẽ trong Luật Đầu tư 2020. Theo đó, kinh doanh dịch vụ điều tra là ngành nghề có điều kiện, đòi hỏi phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về pháp lý và nhân sự. Thám tử Duy Long sẽ phân tích chi tiết các yêu cầu này.
Quy định pháp lý về kinh doanh dịch vụ thám tử
Kinh doanh dịch vụ thám tử phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, được xem là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng.
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Dịch vụ điều tra, cung cấp thông tin được xếp vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020. Điều này có nghĩa là cá nhân, tổ chức muốn hoạt động trong lĩnh vực này không chỉ cần đăng ký kinh doanh mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể do pháp luật quy định.
Việc đưa ngành nghề này vào diện có điều kiện nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền riêng tư của công dân. Việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện mở văn phòng thám tử là yếu tố tiên quyết để hoạt động hợp pháp.
Yêu cầu về giấy phép và đăng ký kinh doanh
Để mở văn phòng thám tử, trước hết cần thành lập doanh nghiệp dưới các loại hình như công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính.
Trong hồ sơ, cần đăng ký mã ngành nghề kinh doanh phù hợp, thường là mã ngành 8030: Dịch vụ điều tra. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đơn vị phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ quan Công an có thẩm quyền.
Điều kiện về nhân sự và người đứng đầu
Yêu cầu về nhân sự là một trong những điều kiện cốt lõi, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính hợp pháp trong quá trình hoạt động của văn phòng thám tử.
Tiêu chuẩn đối với người quản lý
Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của công ty thám tử phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp.
Quan trọng nhất, người quản lý phải có lý lịch trong sạch, không có tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội danh khác do lỗi cố ý.
Ngoài ra, người quản lý cần có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, pháp luật hoặc các ngành liên quan. Đây là yếu tố đảm bảo khả năng điều hành và xử lý các nghiệp vụ phức tạp một cách chuyên nghiệp và đúng pháp luật.
Yêu cầu đối với nhân viên thám tử
Nhân viên thám tử, hay các điều tra viên, phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và có lý lịch rõ ràng. Họ phải được đào tạo bài bản về nghiệp vụ điều tra, kỹ năng thu thập thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin.
Mỗi nhân viên phải cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không lạm dụng thông tin khách hàng hay đối tượng điều tra vào mục đích trái pháp luật. Nhiệm vụ cốt lõi của một thám tử điều tra thông tin là xác minh sự thật một cách khách quan và hợp pháp.
Các yêu cầu khác cần đáp ứng là gì
Ngoài các quy định về pháp lý và nhân sự, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, vốn và phạm vi hoạt động được pháp luật cho phép.
Điều kiện về vốn và cơ sở vật chất
Pháp luật hiện hành không quy định mức vốn pháp định tối thiểu để thành lập công ty thám tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng và chi trả lương cho nhân viên.
Văn phòng phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng, ổn định và không nằm trong khu vực cấm. Trang thiết bị phục vụ công tác điều tra như máy ảnh, thiết bị ghi âm, phương tiện di chuyển phải hợp pháp và chỉ được sử dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.
Phạm vi hoạt động được cho phép
Văn phòng thám tử chỉ được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến bí mật đời tư, bí mật cá nhân, gia đình trái phép. Các hoạt động phổ biến bao gồm tìm kiếm, thu thập các thông tin công khai về dân sự, hôn nhân gia đình, hoặc các vấn đề kinh doanh. Một số nghiệp vụ cụ thể như thám tử điều tra dấu hiệu ngoại tình cần được thực hiện cẩn trọng.
Các hoạt động này có thể bao gồm cả việc điều tra ngoài giờ để đảm bảo tính bí mật. Trong lĩnh vực tài chính, một nghiệp vụ quan trọng là điều tra lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến điều tra số tài khoản lừa đảo. Ngoài ra, dịch vụ truy tìm biển số xe cũng là một nghiệp vụ được yêu cầu.
Đối với doanh nghiệp, dịch vụ điều tra an ninh công ty doanh nghiệp giúp bảo vệ tài sản. Các văn phòng cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng luật sư tìm chứng cứ cho các vụ kiện.
Liên hệ dịch vụ thám tử chuyên nghiệp tại Thám tử Duy Long
Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện mở văn phòng thám tử là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và nghiệp vụ. Thám tử Duy Long là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của pháp luật, đảm bảo cung cấp các dịch vụ điều tra hợp pháp, hiệu quả và bảo mật.
Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, Thám tử Duy Long mang đến các giải pháp tối ưu cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ xác minh thông tin, điều tra nội bộ đến hỗ trợ thu thập chứng cứ.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
- Hotline: 079 232 8697 (Zalo, Viber)
- Email: thamtuduylong247@gmail.com
- Website: https://thamtuduylong.com/